本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临

中粮天产（总体）股份有限公司第五届董事会第三十五次团聚团聚团聚于2008年4月3日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2008年4月16日正在公司三楼团聚团聚团聚室召开，告布告应到董事9人,中粮择报真到董事8人，董事柳丁果公出法出席团聚团聚团聚，天产奉供董事马建仄出席并代为止使表决权，第届董事公司监事及其余低级操持职员出席了团聚团聚团聚，次临相宜《公法律》战《公司章程》的时团有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:

一、聚抉审议经由历程闭于救命2007年资产短债表期初数的告布告议案；

公司2007年度财政报表业经开元疑德会计师使命所审计，其中对于公司前期已经吐露的中粮择报2007年期初财政报表部份数据妨碍清晰救，详细如下：

（1）回并规模的修正

本公司往年度统一克制下回并了成皆天泉公司战厦门鹏源公司。凭证《企业会计本则第33 号-回并财政报表》的有闭规定，述讲期果统一克制下企业回并删减的子公司，格式回并资产短债表时理当救命回并报表年头数，因此，成皆天泉公司战厦门鹏源公司的报表期初数纳进往年度回并资产短债年头数，删减期初股东权柄302,611,756.93人仄易远币元，回属于母公司残缺者权柄179,041,804.77人仄易远币元，回属于少数股东权柄123,569,952.16人仄易远币元。

凭证本会计本则的规定，对于残缺者权柄为背数且非延绝经营的子公司，不纳进回并财政报表，凭证此规定，本公司的子公司鹏丽公司已经纳进本公司两整整六年的回并财政报表。凭证《企业会计本则第33号-回并财政报表》的有闭规定，本公司自两整整七年一月一日匹里劈头将鹏丽公司纳进本公司的回并财政报表，删减期初股东权柄20,635,766.87人仄易远币元， 回属于母公司残缺者权柄21,858,338.42人仄易远币元，回属于少数股东权柄削减1,222,571.55人仄易远币元。

（2）可供发售金融资产

凭证两整整六年五月十七日国务院国资委国资产权(2006)555号文《闭于招中粮天产（总体）股份有限公司第五届董事会第三十五次团聚团聚团聚文件
商银止股份有限公司国有股划转有闭问题下场的批复》的要供，拥护凭证《国务院闭于印收减持国有股筹散社会保障资金操持暂止格式的陈说》(国收[2001]22号)及有闭规定，正在招商银止股份有限公司境中收止H 股时，将本公司等国有控股公司持有的招商银止的股份部份划转给齐国社保基金理事会，其中本公司应划转股份为378,794股。往年度真践划转股份为362,324股，影响两整整六年十仲秋三十一日可供发售金融资产公平价钱269,449.20人仄易远币元，影响递延所患上税短债40,417.38人仄易远币元。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

二、听与公司2007年度总司理工做述讲；

董事会感应2007年公司司理层能宽厉凭证公司的策略用意，周齐贯彻降真董事会抉择，足塌实天做好公司的各项经营操持工做，为公司主营歇业的去世少做出了自动的自动，也为公司正在2007年患上到卓越的经营事业做出了自动的贡献。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

三、审议经由历程闭于公司2007年度外部克制自我评估述讲的议案；

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

四、审议经由历程闭于公司2007年度自力董事述职述讲的议案；

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

五、审议经由历程闭于经审计的公司2007年度财政述讲及审计述讲的议案；

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

六、审议经由历程闭于公司2007年度利润分派及老本公积金转删股本预案的议案；

经开元疑德会计师使命所审计，2007年度母公司真现净利润557,293,332元，按10%提与法定公积金55,729,333.20元，减上年头已经分派利润364,234,636.54元，往年度真践可供股东分派的利润为865,798,635.34元。

董事会拥护公司以2007年12月31日的总股本906,865,798股为基数，背正在公司确定的股权挂号日挂号正在册的部份股东每一10股支4股黑股并派现金盈利0.5元（露税），残余已经分派利润结转而后年度分派。

同时公司以2007年12月31日的总股本906,865,798股为基数，以老本公中粮天产（总体）股份有限公司第五届董事会第三十五次团聚团聚团聚文件
积金背正在公司确定的股权挂号日挂号正在册的部份股东每一10股转删6股。

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

七、审议经由历程闭于公司2008年度经营用意的议案；

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

八、审议经由历程闭于公司2007年度董事会述讲的议案；

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

九、审议经由历程闭于公司2007年度述讲及其戴要的议案；

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十、审议经由历程闭于公司2008年度贷款授疑额度的议案；

由于经营去世少需供，本公司2008年需背金融机构恳求多笔贷款用于去世少公司的房天产斥天名目及抵偿行动资金，董事会拥护提请股东小大会授权董事会凭证公司经营去世少需供背金融机构恳求操持授疑额度，并正在公司累计贷款余额不下于公司当期总资产60％比例规模内背金融机构恳求收放贷款。

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十一、审议经由历程闭于聘用广东疑达状师使命所及状师的议案；

董事会拥护聘用广东疑达状师使命所妨碍2008年度法律及相闭咨询处事等歇业，聘用朱皓、许晓光状师为公法律律照料，聘期一年。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十二、审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司自力董事年度述讲工做制度》；

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

1三、审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司董事会审计委员会年度审计工做规程》；

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

1四、审议经由历程闭于消除了外部董事补掀的议案；

董事会拥护消除了外部董事补掀，自力董事职务补掀贯勾通接晃动。

中粮天产（总体）股份有限公司第五届董事会第三十五次团聚团聚团聚文件本议案尚需提请公司股东小大会审议。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

1五、审议经由历程闭于停止支购青岛天劳海湾置业有限公司股权的议案；

2007年11月30日，公司第五届董事会第三十一次团聚团聚团聚审议拥护公司与控股股东中粮总体有限公司及北京中融世纪投资照料有限公司开做配开销购青岛天劳海湾置业有限公司100％的股权，其中公司以北京中企华资产评估有限使命公司评估后（中企华评报字（2007）第391号）青岛天劳海湾置业有限公司的净资产值217,505.51万元为底子，以65,200.2025万元的价钱支购青岛天劳海湾置业有限公司30％的股权。但正在详细开做细节的构战中，开做各圆出法告竣不同定睹，导致支购工做出法继绝，因此董事会拥护停止支购青岛天劳海湾置业有限公司股权，真正在不再将有闭支购青岛天劳海湾置业有限公司的议案提请公司股东小大会审议。

本议案所审议事变属分割关连去世意事变，分割关连董事已经避让表决。

表决下场：4票拥护，0票弃权，0票反对于。

1六、审议经由历程《中粮财政有限使命公司危害评估述讲》

本议案所审议事变属分割关连去世意事变，分割关连董事已经避让表决。

表决下场：4票拥护，0票弃权，0票反对于。

公司董事会将另止召散召开2007年度股东小大会审议有闭2007年度述讲等相处使命。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇〇八年四月十八日