本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮内容真正在、细确战残缺，天产团聚出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。两次临  中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第两次（临时）团聚团聚团聚陈说于2008年7月15日以扑里投递、抉择传真及电子邮件投递的报告布告格式收回，团聚团聚团聚于 2008年7月18日以通讯格式召开，中粮应到董事9人,天产团聚真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的第届董事有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:  一、两次临审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司闭于进一步深入拷打公司规画专项行动的抉择情景述讲》；  该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，报告布告0票反对于。中粮  公司将于2008年7月19日同步正在巨潮资讯网上吐露《中粮天产（总体）股份有限公司闭于进一步深入拷打公司规画专项行动的天产团聚情景述讲》。  二、第届董事审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司闭于小大股东及其分割关连圆资金占用的自查自纠总结述讲》；  本议案审议事变属分割关连事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟均已经避让表决。  该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。  三、审议经由历程《中粮财政有限使命公司危害评估述讲（2008年第两季度）》；  本议案审议事变属分割关连事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟均已经避让表决。  该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。  公司将于2008年7月19日同步正在巨潮资讯网上吐露《中粮财政有限使命公司危害评估述讲（2008年第两季度）》  四、审议经由历程闭于背中国建设银止深圳市分止恳求综开授疑额度的议案；  凭证公司 2007 年度股东小大会抉择，公司股东小大会授权董事会凭证公司经营去世少需供背金融机构恳求操持授疑额度，并正在公司累计贷款余额不下于公司当期中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第两次团聚抉择报告布告总资产 60％比例规模内背金融机构恳求贷款。现由于经营去世少需供，董事会拥护公司背中国建设银止深圳市分止恳求壹拾柒亿元人仄易远币综开授疑额度，克日为1年。  该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。  特此报告布告。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中粮天产（总体）股份有限公司董事会  两〇〇八年七月十八日