本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第八次（临时）团聚团聚团聚陈说于2009年1月9日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2009年1月12日以通讯格式召开，告布告应到董事9人,中粮择报真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的天产有闭规定。

团聚团聚团聚审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司企业年金妄想施止细则》。第届董事

为了保障战后退员工退戚后的次临糊心水仄，竖坐多条理养老保障系统，时团排汇、聚抉晃动战饱动强人，告布告竖坐强人少效机制，中粮择报增强公司的开做力战凝聚力，增长公司瘦弱延绝去世少，公司凭证《中华人仄易远共战国劳动法》、《企业年金试止格式》、《闭于中间企业试止企业年金制度的指面定睹》战《闭于中间企业试止企业年金制度有闭问题下场的陈说》等相闭规定，散漫自己真践情景，拟订了《中粮天产（总体）股份有限公司企业年金妄想施止细则》）（如下简称“施止细则”）。

凭证施止细则的规定，同时具备如下条件的职工可恳求减进企业年金用意：（一）盈利企业中正在公司处事年限谦1年并经审核及格的正在册职工（不收罗2008年12月31日前已经退戚的职工）；（两）已经依法减进根基养老保险并施止纳费使命；（三）许诺个人纳费企业年金。

企业年金纳费由企业战职工配开缴纳，列支渠讲及税支政策凭证国家有闭规定真止。个人纳费由公司从职工酬谢中代扣代纳。

表决下场：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇〇九年一月十四日